Mit Rücksicht auf die Bestellung von Herrn Mark Wilhelms als Stellvertreter für das Vorstandsmitglied Guido Grandi, der mit Wirkung zum 17. Februar 2025 aus dem Vorstand ausgeschieden war, ruhte das Aufsichtsratsmandat von Herrn Wilhelms für eine Übergangsphase ab dem 18. Februar 2025. Infolgedessen konnte Herr Wilhelms die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied und die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden vorübergehend nicht ausüben. Nachdem Frau Birgit Seeger mit Wirkung ab dem 1. November 2025 zum Vorstandsmitglied bestellt worden war, konnte Herr Wilhelms die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied am 1. November 2025 wieder aufnehmen. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Herr Wilhelms erneut in der Sitzung des Aufsichtsrats am 27. November 2025 gewählt. Für die Zeit zwischen dem 18. Februar 2025 und dem 27. November 2025 hatte das Aufsichtsratsmitglied Frau Kerstin-Müller Kirchhofs den Aufsichtsratsvorsitz übernommen. Sie übte den Aufsichtsratsvorsitz zeitgleich mit ihrer Funktion als Vorsitzende des Prüfungsausschusses aus, welche sie bereits seit ihrer Wahl zur Prüfungsausschussvorsitzenden am 19. September 2024 innehatte.
Frau Müller-Kirchhofs, die mit Wirkung ab dem 9. September 2024 zunächst durch das Amtsgericht Hanau gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden war, wurde durch die Hauptversammlung am 13. Mai 2025 in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls am 13. Mail 2025 wurde auch Herr Dr. Erek Speckert in den Aufsichtsrat gewählt. Beide Aufsichtsratsmitglieder wurden für eine Amtszeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, bestellt. Frau Erika Schulte hat sich nicht erneut zur Wiederwahl in der Hauptversammlung am 13. Mai 2025 gestellt. Ihre Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied endete mit der Beendigung der Hauptversammlung.
Stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat danke ich Frau Erika Schulte für ihr Engagement für das Unternehmen und ihre langjährige Verbundenheit mit der NORMA Group SE. Allen im vergangenen Geschäftsjahr gewählten Aufsichtsratsmitgliedern gratuliere ich zu ihrer Wahl beziehungsweise ihrem Eintritt in den Aufsichtsrat herzlich. Ich danke ferner allen Aufsichtsratsmitgliedern für ihre wertvollen Beiträge und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in unserem Gremium.
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Teilnahme an Sitzungen 20251 |
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Gremium / Ausschuss | Mark Wilhelms 2 | Denise Koopmans | Rita Forst | Kerstin
Müller-Kirchhofs3, 4 | Dr. Markus Distelhoff | Dr. Erek Speckert 5 | Erika Schulte 6 |
Aufsichtsrat | 1. Jan. bis 17. Feb. und 1. Nov. bis 31. Dez. 2025 | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Seit 13. Mai 2025 | Bis 13. Mai 2025 |
Teilnahmequote (Basis: 17 Sitzungen) | 6/6 | 17/17 | 17/17 | 16/17 | 15/17 | 8/8 | 9/9 |
Präsidial- und Nomi-nierungsausschuss | 1. Jan. bis 17. Feb. und 27. Nov. bis 31. Dez. 2025 | 21. Feb. bis 27. Nov. 2025 | Ganzjährig | Kein Mitglied | Seit 13. Mai 2025 | Kein Mitglied | Bis 21. Feb. 2025 |
Teilnahmequote (Basis: 12 Sitzungen) | | 12/12 | 11/12 |
| 11/12 |
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Prüfungsausschuss | 1. Jan. bis 17. Feb. und 27. Nov. bis 31. Dez. 2025 | Ganzjährig | Kein Mitglied | Ganzjährig | 13. Mai 2025 bis 27. Nov. 2025 | Kein Mitglied | Bis 13. Mai 2025 |
Teilnahmequote (Basis: 7 Sitzungen) | 1/1 | 7/7 |
| 7/7 | 4/4 |
| 2/2 |
Strategieausschuss | Kein Mitglied | Kein Mitglied | Ganzjährig | Kein Mitglied | Ganzjährig | Seit 13. Mai 2025 | Bis 13. Mai 2025 |
Teilnahmequote (Basis: 3 Sitzungen) |
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| 3/3 | | 3/3 | 2/2 | 1/1 |
1_Die Angaben beziehen sich auf die Teilnahmen der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder an den Sitzungen während der laufenden aktiven Amtszeit des betreffenden Mitglieds. 2_Vorsitzender des Aufsichtsrats vom 1. Januar 2025 bis zum Ablauf des 17. Februar 2025; Übernahme der Interim-CEO-Tätigkeit mit Wirkung zum 18. Februar 2025 bis zum 31. Oktober 2025; das Aufsichtsratsmandat ruhte während der Interim CEO-Tätigkeit; Rückkehr in den Aufsichtsrat zum 1. November 2025. Am 27. November 2025 hat der Aufsichtsrat Mark Wilhelms im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. 3_Von der Hauptversammlung am 13. Mai 2025 in den Aufsichtsrat gewählt; zuvor bereits gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrats seit 9. September 2024 und Mitglied und Vorsitzende des Prüfungsausschusses seit 20. September 2024. 4_Interim-Vorsitzende des Aufsichtsrats vom 18. Februar 2025 bis 27. November 2025 . 5_Von der Hauptversammlung am 13. Mai 2025 in den Aufsichtsrat gewählt. 6_Mitglied des Aufsichtsrats bis 13. Mai 2025. |
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